Salah satu poin Sheldon Adelson dan para pengikutnya telah berusaha untuk pulang setiap kesempatan mereka dapatkan adalah bagaimana situs perjudian online dapat digunakan untuk mencuci uang oleh semua orang dari kartel obat untuk teroris.
Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Dan mungkin pertanyaan yang lebih baik untuk bertanya adalah, apakah kenaikan regulasi atau menurunkan kemampuan karakter teduh untuk mencuci uang secara online?
Di luar konteks, disalah artikan, dan ceri memilih
Ini bukan berarti bahwa laporan Sheldon Adelson dan Koalisi untuk Menghentikan Internet Perjudian yang mengutip adalah palsu. Ini adalah cara yang Adelson dan perusahaan sedang melakukan presentasi temuan ini yang menyebabkan mereka jatuh di suatu tempat antara menyesatkan dan tidak jujur.
Informasi menipu ini menjamur dengan mengutip ayat-ayat di luar konteks atau dengan menambahkan bahasa dan menyiratkan hal-hal yang laporan FBI tahun 2013 dan laporan McAfee baru-baru ini hanya tidak mengatakan - bahkan penulis kertas McAfee mengatakan temuan sedang disalahpahami.
Tahu Cek Nasabah memerlukan verifikasi pemain
Ya, internet menyediakan sejumlah anonimitas, namun tidak dari situs online poker dan regulator. Dalam pasar yang diatur mereka harus memberikan informasi yang akurat dan dapat dibuktikan rincian.
Untuk mendaftar account di pasar yang diatur Anda harus membuktikan identitas asli Anda yang termasuk menyerahkan nomor Jaminan Sosial, bersama dengan nama, tanggal lahir dan alamat.
pencucian uang di pasar cincin-berpagar
Salah satu kebohongan terbesar yang diabadikan adalah bahwa online poker diatur entah bagaimana akan menyebabkan lebih pencucian uang.
Sementara mereka tidak mengatakan ini dalam begitu banyak kata-kata, pilihan palsu yang disajikan oleh Adelson dan sejenisnya antara melarang perjudian online atau memiliki judi online yang diatur tidak memungkinkan untuk situs lepas pantai yang akan beroperasi dengan cara baik.
Tidak ada bukti nyata atau data yang mereka dapat menunjukkan yang menunjukkan larangan akan bekerja
.
Bahkan, pasar bahwa cincin-pagar pemain mereka membuat pencucian uang tidak berguna diatur, sebagai pemain harus dalam keadaan yang sama bahkan bersaing satu sama lain, menghancurkan aturan emas pencucian uang - melakukannya secara internasional.
Mengapa saya akan deposit di situs online poker di Atlantic City (menyerah nomor SS saya dan rincian pribadi) untuk mencuci uang untuk "keledai" yang tinggal di gedung apartemen sebelah saya? Bukankah akan lebih mudah untuk hanya pergi ke kasino dan menyerahkannya kepadanya dan berpura-pura seperti dia memenangkan uang di sana sementara aku kehilangan itu?
Peraturan memerlukan kepatuhan Kerahasiaan Bank Act
Dalam industri online poker diatur, setiap deposit besar atau penarikan akan dilaporkan melalui Kerahasiaan Undang-Undang Bank.
Jaksa Sanford Millar mengatakan sebanyak selama kesaksiannya di sidang California poker online baru-baru, mengatakan panitia, "Pencucian uang tidak masalah bagi online poker intrastate ... ada terlalu banyak jalan."
Sesuai dengan Undang-Undang Kerahasiaan Bank tidak masalah dengan, operator internasional yang ilegal.
Juga selama sidang itu, di mana kekhawatiran atas pencucian uang dipecat dari tangan, Tobin Sebelum Ultimate Gaming mengatakan orang yang mengklaim teknologi untuk mendeteksi pencucian uang dan menjalankan pemeriksaan KYC tidak bekerja salah. Sebelum juga menyatakan bahwa bukti yang ada untuk membuktikan karya-karya teknologi.
Jadi, karena BSA dan kendala bermain di ruang online poker diatur, pencucian uang harus mencuci hanya beberapa ribu dolar pada suatu waktu (saat membayar Vig dari ruang poker dan membayar persentase untuk "keledai" mereka ) atau risiko setelah transaksi mereka dilaporkan.
Selanjutnya, mengingat KYC kuat memeriksa pemain harus menyerah, akan ada jejak selebar Rt. 95 untuk mengikuti jika seseorang ingin mencoba untuk mencuci uang di pasar online poker diatur.
Ada juga soal mendapatkan uang ke sebuah situs online.
Pemain tidak lagi mampu menyetor enam dan tujuh digit jumlah, atau mentransfer uang dalam jumlah besar untuk pemain lain ada pertanyaan yang diajukan (pada kenyataannya Anda tidak dapat mentransfer uang ke setiap pemain untuk alasan apapun). Dan dengan ketat deposit dan penarikan batas, jumlah uang yang bisa dicuci tidak penting.
Tidak hanya ada insentif bagi pelaku pencucian uang untuk memilih online poker diatur untuk menggosok uang mereka. Ada banyak cara yang ini dapat dicapai yang lebih mudah, lebih murah, dan meninggalkan kurang dari jejak kertas.
www.pokerjingga.net
www.pokerjingga.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar